外企重审在華私人調查風險 浑水型公司受限

admin

上海市第一中级人民法院開庭审理英籍人士汉弗莱與老婆不法获得公民小我信息案。

参考動静網8月13日報导 外媒微晶瓷,称，當彼得·汉弗莱被判犯有不法获得公民小我信息罪後，一个被外界紧密亲密存眷并寻觅有關在中國举行尽职查询拜访的線索的案子竣事了。

英國《金融時報》網站8月11日刊發题為《汉弗莱一案令外界聚焦中國的尽职查询拜访》的報导称，英籍人士汉弗莱與老婆在中國共有一家危害咨询公司，客岁他在上海被捕。此事令跨國公司和金融機構——和它們的状師和私家查询拜访員——大為震動，他們不能不反問本身，中國事否在收紧對私家查询拜访的模胡劃定？

跟着外國企業加大對中國的存眷，它們起头寄托企業危害查询拜访公司，如德安華贸易危害辦理咨询有限公司和化險咨询公司，和像汉弗莱的中慧公司如许的小公司，在就中國公司的初次公然募股提出建议前或在中國举行投資前展開尽职查询拜访。止癢藥膏,

企業危害咨询公司波塞冬團體总裁韦利萨里奥斯·卡圖拉斯说，在中國有大量营業的危害咨询公司如今在客户陈述中正谨严行事，由于它們感受“很是不平安”。在汉弗莱的案子後，很多尽职查询拜访公司扭转了做法，以防止被發明采辦多是不法获得的當局档案。

泡腳養顏,一家私募股权公司的首席状師说，在汉弗莱的案子前，他的公司常常從一些危害公司那边获得警方档案。公司已遏制接管這类信息，此中有時會包含户籍信息。

一名在中國的西方資深查询拜访員说，部門問题在于汉弗莱被認定的违法举動触及中國的一个“灰色地带”。

一名中國查询拜访員说：“私家查询拜访員不克不及触碰政治范畴。當他們發明本身处在贸易和政治之間的‘灰色地带’時，就必要谨慎果断了。”

虽然汉弗莱的案子令外界聚焦中國的尽职查询拜访行業，很多专家说，举行某些种类的查询拜访在此以前就已變得更坚苦了。

企業危害专家史蒂夫·维克斯说，在浑水钻研公司的陈述後，中國起头收紧有關获得信息的劃定，浑水钻研公司對包含嘉汉林業國际有限公司在内的公司提出了质疑。

虽然除汉弗莱的案子另有白髮變黑髮洗髮精,其他几个身分讓尽职查询拜访营業變得加倍难做，但那位西方查询拜访員说，這个行業還存在其他問题。